Eventos
Avaliação interna de riscos e qualidade das comunicações ao COAF
27/09/2022
Palestrantes
Ana Amélia Olczewski
Rafael Bezerra de Vasconcelos
Moderador
José Leonélio de Souza
Avaliacao Onboarding de Terceiros
18/08/2022 (Chapter Meeting)
Palestrante
Raphael Soré – KPMG
Moderadores
Rodrigo Antonio da Silva
Leonardo Abate
Novo Regramento de Cambio
28/06/2022
Palestrantes
Eduardo Liberato – Bacen
Fernando Borges – ABRACAM
Geraldo Magela – GMS Perspectivas
Moderador
Leonardo Abate
Lei de Combate à Corrupção do Brasil – o que na prática vem sendo feito pelas empresas
24/05/2022
Palestrantes
Marcelo Zenkner
Rogeria Gieremek
Felipe Dantas
Moderadores
Marcio Luz
José Leonélio de Souza
Desafios da Avaliação Interna de Risco e da Avaliação de Efetividade
18/03/2022
Palestrantes
Antonio Juan – Bacen
Marcus Vinicius – CVM
Fernanda Soares – ANBIMA
Eugênio Felipe – CNSEG
Vinicius Santana – Febraban
Gustavo Dias – SUSEP
Moderadores
José Leonélio de Souza
Celso Poltronieri
Debate sobre Compliance em Criptoativos
23/02/2022
Palestrantes
Giovanna Nahhat – Coinbase
Frederico Ventriglia – EY
Moderadores
Eduardo Nonaka – Magnetis Investimentos
Rodrigo Antonio da Silva
Integridade, Transparência e Luta contra a Corrupção
16/12/2021
Palestrantes
Roberta Codignoto – Conselheira da Comissão de Ética Pública
Olga Pontes – Coordenadora da Comissão de Compliance Empresarial do IBDEE – Instituto Brasileiro de Direito e Ética
Bruno Brandão – Diretor Executivo da Transparência Internacional no Brasil
Ricardo Saadi – Delegado da Polícia Federal junto à Europol
Marcelo Zenkner – Membro do Conselho Consultivo de Ações Coletivas da Rede Brasil do Pacto Global da ONU
Moderador
José Leonélio de Souza
Efetividade do programa de PLD nas Plataformas Digitais e Criptoativos
14/10/2021
Palestrantes
Bernardo Srur
Fabricio Lima
Moderador
Roger Miura
Benefícios do Analytics em PLD/FT
28/09/2021
Palestrantes
Robson Ohosaku – SAS
Moderador
Rodrigo Antonio da Silva
Leonardo Abate
ESG – Environmental, Social and Corporate Governance
25/08/2021
Palestrantes
Frederico Ventriglia – EY
Moderador
Rodrigo Antonio da Silva
Leonardo Abate
Reporte e Congelamento de Ativos
15/07/2021
Palestrantes
Silvia Amélia Fonseca de Oliveira -Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional
Moderador
Danila Soterroni Rodrigues – Santander
Explorando as principais caracteristicas CVM617 e SUSEP612
09/06/2021
Palestrantes
Marcus Vinicius
Gustavo Dias
Moderador
Celso Poltronieri
LGPD
29/04/2021 Chapter Meeting
Palestrantes
Thiago Sombra – Mattos Filho
Larissa – Mattos Filho
Moderador
Rodrigo Antonio da Silva
Auditoria Interna de PLD – Novas Regulações
11/03/2021
Palestrantes
Francisco Silveira – Bacen
Mariana Bacchin – Nubank
Adriano Teixeira – Bradesco
Moderador
Alberto Afonso
Enfrentamento ao Tráfico Humano e Trabalho Escravo
18/11/2020
Palestrantes
Daya Hayakawa – UNODC
Gabriela Madrid – Delegada Polícia Federal
Moderador
José Leonélio de Souza
LGPD e os impactos em Compliance
20/08/2020
Palestrantes
Renato Opice Blum
Patricia Peck
Moderador
Rodrigo Antonio da Silva
Principais mudanças nas novas regulamentações de PLDFT CVM e Bacen
20/05/2020
Palestrantes
Antonio Juan Ferreiro Cunha – Banco Central
Marcus Vinicus – CVM
Moderador
José Leonélio de Souza
As principais mudanças na nova regulamentação de PLDFT do BACEN
05/03/2020
Palestrantes
Alessandra Raspante
Moderador
Rodrigo Antonio da Silva
Evento de lançamento do Chapter ACAMS
10/03/2019
Palestrantes
Antonio Juan Ferreiro Cunha – Banco Central – Congelamento de Ativos
Celso Poltronieri Neto – Consutor – Providências adotadas por instituições de câmbio e consequências da não observância
Moderador
Rodrigo Antonio da Silva
