Board
Diretoria
Jose Leonelio de Souza
Co-chair
Sócio Consultor em Compliance, Combate à Corrupção e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, pela PLD Consultoria. Atuou por mais de 32 anos nos segmentos de Auditoria e Compliance, inclusive na implantação e gestão de programas de prevenção à lavagem de dinheiro e compliance no Brasil e em dependências de empresa brasileira no exterior. Certificado CAMS. MBA em Finanças pelo Ibemec. Professor convidado e palestrante em seminários sobre Compliance, PLD/CFT e Combate à Corrupção. Autor de diversos artigos sobre esses temas e coautor dos livros: “Compliance – A Nova Regra do Jogo” pela LEC e “Compliance: Eficiência e Efetividade” pelo Conselho Federal da OAB.
Rodrigo Antonio da Silva
Co Chair
Mais de 20 anos de experiência em instituições financeiras. Atuando principalmente com prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. Graduado em ciência da computação pela USJT, Pós-graduado em Administração de Empresas e Administração Paralegal pela FGV, Pós-graduado em Empreendedorismo pela Universidade da Califórnia, Certificado de Especialista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro pela ACAMS (CAMS). Publicou artigo na revista de negócios da FGV (ESAGS) sobre a evolução de pequenos negócios no Brasil e Estados Unidos da America e participação na atualização do Guia de Compliance da FEBRABAN.
Rafael Edelmann
Diretor de Comunicação Institucional
Diretor de Governança, Riscos e Compliance na OKTO para o Brasil. Bacharel, mestre e doutorando em direito pela USP, atua academicamente com o tema da regulação financeira, sendo autor de livro e artigos. É certificado ACAMS , com participação ativa no Chapter Brasileiro, membro efetivo do IBGC, além de membro efetivo da comissão especial de Direito dos Jogos, Apostas e Jogo Responsável da OAB/SP.
Amanda Di Marchi Peçanha
Diretora de Eventos
Mais de 6 anos de experiência passando por grandes bancos de investimentos internacionais, gestora de venture capital e fintech nas áreas de Onboarding, Middle Office e Compliance e AML.
Bacharel em Relações Internacionais, MBA em Governança de Compliance pela UFSCar e Pós Graduada em Produtos Financeiros e Gestão de Riscos na FIA.
Certificado de Especialista em PLD (CAMS), PQO Compliance (Bolsa de Valores B3) e FBB 100 (Febraban), é autora de artigos publicados na Revista de Direito Bancário e de Mercado de Capitais (Revista dos Tribunais – Thomson Reuters) e pela Revista CAC Contexto da Comissão de Anticorrupção e Compliance- OAB/SP Pinheiros.
Ampla experiência em AML, Compliance Regulatório, Treinamentos Internos, Due Diligence, Onboarding e LGPD sendo criadora e responsável pelas áreas de Compliance, LGPD e Onboarding de uma gestora de fundos regulada pela CVM e uma fintech de conta global e câmbio.
Leandro Campos
Diretor de Comunicação Digital
Mais de 23 anos de experiência atuando em Auditoria Interna no setor Financeiro (Bancos e instituições de Pagamento). Liderança em auditoria de TI, processos operacionais, prevenção à lavagem de dinheiro, controles internos e investigação forense, com ampla experiência internacional (EUA, Luxemburgo, Reino Unido e Cingapura). Conhecimento certificado em AML/BSA, Auditoria Interna e Segurança da Informação – certificações internacionais CISA (Auditoria), CAMS (AML Compliance), COBIT, ITIL e Ethical Hacking. Comunicação em francês/inglês/espanhol. Membro ativo da ISACA, MID, ABIPAG e The IIA, com programas de MBA concluídos na FGV (Finanças, Controladoria e Auditoria) e na FIAP (Gestão da Segurança da Informação).
Marcio Luz
Diretor de Parcerias
Profissional com carreira na área comercial no Brasil e na Europa. Atuando em empresas no ramo de tecnologia e serviços financeiros que oferecerem soluções para as áreas de whistleblowing channel, compliance e PLD/CFT. Graduado em Administração de Empresas pela PUC-Rio, possui MBA em Gestão de Pessoas pela Integração Escola de Negócios e MBA Gestão de Planejamento Comercial pela FIA. É especialista em PLD/CFT com Certificação CAMS.
Wolney dos Anjos
Diretor de Conteúdo Editorial
Consultor em PLD/FTP. Atua há mais de 25 anos em PLD/FTP, sendo 19 anos como inspetor/supervisor no Banco Central do Brasil. Possui gradução e mestrado em Ciências Contábeis pela FEA-USP, gradução em Engenharia Metalúrgica pela UFMG, e pós-gradução em Anpalise de Dados e Machine Learding pela FIA. Membro do Comitê de Compliance Financeiro da LEC. Certificado ACAMS desde 2006.
Guilherme Pessanha
Diretor de Eventos
Formado em direito, há 4 anos trabalhando em empresas internacionais que atuam no mercado de alto risco como responsável por PLD/FTP e/ou Compliance Regulatório. Com foco especial no mercado de Apostas Esportivas, tendo participado do mesmo no período pré, durante e pós a regulamentação e buscando criar processos que mesclem as boas práticas e ensinamentos tanto do mercado internacional quanto da realidade local. Atualmente MLRO na BETANO.
Suzana Shiraishi
Diretora de Filiação
Formada em Relações Internacionais pela PUC-SP, com MBA em Marketing pela ESPM-SP e Pós-MBA em Conselho de Administração pela Saint Paul. Possui mais de 27 anos de experiência nos mercados financeiro e de capitais brasileiros trabalhando para instituições financeiras globais (custódia, representação de não residentes, ADR/BDR, fundos de investimento e fundos offshore, câmbio) e Infraestrutura do Mercado Financeiro.
Foi Superintendente de negócios de Custódia do Deutsche Bank (2006-2017) e Diretora Adjunta de Governança, Riscos e Compliance e DPO da CERC (2020-2024). Possui sólida vivência em diferentes áreas, tais como Negócios, Produtos, Clientes, Operações, Riscos, Compliance, Controles Internos, PLD-FTP e Privacidade de Dados Pessoais, com relacionamento direto com reguladores (CVM, BACEN e SUSEP). Certificações: CPA-20 da ANBIMA desde 2015 e CAMS (PLD-FTP) desde 20218.
Atualmente exerce os cargos de Diretora de Riscos e Compliance (PLD e Controles Internos) da TMF Group Brasil – Financial Services.
