Board
Diretoria
Jose Leonelio de Souza
Co-chair
Sócio Consultor em Compliance, Combate à Corrupção e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, pela PLD Consultoria. Atuou por mais de 32 anos nos segmentos de Auditoria e Compliance, inclusive na implantação e gestão de programas de prevenção à lavagem de dinheiro e compliance no Brasil e em dependências de empresa brasileira no exterior. Certificado CAMS. MBA em Finanças pelo Ibemec. Professor convidado e palestrante em seminários sobre Compliance, PLD/CFT e Combate à Corrupção. Autor de diversos artigos sobre esses temas e coautor dos livros: “Compliance – A Nova Regra do Jogo” pela LEC e “Compliance: Eficiência e Efetividade” pelo Conselho Federal da OAB.
Rodrigo Antonio da Silva
Co Chair
Mais de 18 anos de experiência em instituições financeiras. Atuando principalmente com prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. Graduado em ciência da computação pela USJT, Pós-graduado em Administração de Empresas e Administração Paralegal pela FGV, Pós-graduado em Empreendedorismo pela Universidade da Califórnia, Certificado de Especialista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro pela ACAMS (CAMS). Publicou artigo na revista de negócios da FGV (ESAGS) sobre a evolução de pequenos negócios no Brasil e Estados Unidos da America e participação na atualização do Guia de Compliance da FEBRABAN.
Ana Paula Tome
Diretora de Comunicação Institucional
Mais de 25 anos de atuação em instituições financeiras globais nas regiões LATAM, NAM, Europeia e Asiática. Executiva de Compliance e crimes financeiros, gerenciando controles de sanções internacionais com foco global em uma das maiores instituições financeiras americana. Ao longo de sua carreira, implantou com sucesso programas de compliance e prevenção de crimes financeiros, acumulando mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento, implantação e gestão de programas de governança corporativa, gerenciamento de riscos, compliance regulatório, financial crime incluindo sanções, surveillance, AMLCFT, ética e compliance. Mestre em ESG pela Upsam na Espanha, MBA em Controles Internos e Compliance pela Fipecafi no Brasil, e Pós-Graduada em Direito Empresarial pela UC em Portugal. Advogada habilitada no Brasil, é membro da Comissão de Compliance do IASP, certificada como Especialista de PLD (CAMS), Especialista de PLD para Fintech CAFCA (CAMS), Responsável por Compliance PQO (B3) e Certificada para Ombudsman (Ancord).
Marcio Luz
Diretor de Parcerias
Profissional com carreira na área comercial no Brasil e na Europa. Atuando em empresas no ramo de tecnologia e serviços financeiros que oferecerem soluções para as áreas de whistleblowing channel, compliance e PLD/CFT. Graduado em Administração de Empresas pela PUC-Rio, possui MBA em Gestão de Pessoas pela Integração Escola de Negócios e MBA Gestão de Planejamento Comercial pela FIA. É especialista em PLD/CFT com Certificação CAMS.
Natalia Grigolin
Diretora de Conteúdo Editorial
Mais de 20 anos de experiência profissional em empresas de Consultoria e Auditoria (Big4), Sócia da EY na área de Prevenção a crimes financeiros. Graduada em Ciências Contábeis pela PUC-MG, coordena diversos projetos de Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Membro da comissão de Compliance/CFT na ABBI e apoia iniciativas de PLD/CFT na ABBC e ABRACAM, também coordenou a pesquisa publicada pela EY sobre a maturidade dos programas PLD/CFT das instituições reguladas, após dois anos do início da entrada em vigor das novas regulamentações.
Rafaella Lamim
Diretora de Filiação
Mais de 24 anos de experiência em Instituições Financeiras internacionais principalmente na terceira linha de defesa, com atuação nas Américas, Europa, Ásia e Oriente Médio. Atualmente Chief Audit Executive responsável pela América Latina de Banco de Investimento. MBA em Finanças com ênfase em Auditoria e Controladoria pela FGV e Bacharelado em Economia pela UFPR. Certificado de Especialista de PLD (CAMS).
