ESG é uma sigla que representa três importantes critérios utilizados para avaliar a sustentabilidade e responsabilidade corporativa de uma empresa. Esses critérios são: Ambiental (E – Environmental): Refere-se ao impacto de uma empresa no meio ambiente e como ela aborda questões relacionadas à conservação, eficiência energética, uso de recursos naturais, gestão de resíduos, emissões de […]
As informações de prevenção a fraudes (“Fraude”) podem desempenhar um papel crucial na prevenção à lavagem de dinheiro (“PLD”) de várias maneiras. Embora sejam conceitos distintos, a colaboração entre as equipes de prevenção a fraudes e PLD (“crimes financeiros”) pode ser altamente benéfica para identificar atividades suspeitas e mitigar riscos financeiros. Os reguladores – brasileiros […]
por Roger Miura A implementação de um programa de sanções efetivo em instituições financeiras é crucial para garantir a conformidade com regulamentações nacionais e internacionais afim de evitar o financiamento de atividades ilegais ou indesejadas. Aqui estão alguns passos que você pode seguir para implementar um programa de sanções mais efetivo: Comprometimento da Alta Administração: […]
A Certificação CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) é uma certificação reconhecida internacionalmente no campo da prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e do financiamento do terrorismo. Ela é concedida pela ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists). Aqui está um passo a passo geral sobre como obter a certificação CAMS: Requisitos Básicos:Você precisa ter um […]
A recertificação da ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) é o processo pelo qual os titulares da certificação CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) renovam sua certificação a cada três anos para manter sua qualificação atualizada e relevante. A recertificação é um componente importante da profissão de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e ajuda […]
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