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Entries by admin
GAFI emite atualização sobre jurisdições de alto risco
O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) emitiu uma atualização em outubro de 2024 sobre as jurisdições sob maior monitoramento devido a deficiências em seu regime contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As jurisdições que estão trabalhando ativamente para resolver essas falhas são encorajadas a intensificar seus esforços, enquanto o GAFI continua a […]
ACAMS Brasil Chapter: Reconhecimento Internacional
É com grande satisfação que compartilhamos que o ACAMS Brasil Chapter foi selecionado entre os melhores chapters do mundo, ficando muito perto de conquistar o prêmio de Melhor Chapter Global. Este feito, reconhecido pela maior comunidade de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) do mundo, reflete a relevância do trabalho que estamos realizando e o […]
Comunicado Parceria Febraban
Caros Membros do ACAMS Brasil Chapter, Temos uma emocionante novidade para compartilhar com vocês! Estamos felizes em anunciar que o nosso chapter estabeleceu uma parceria estratégica com a Febraban! Esta colaboração promete trazer oportunidades únicas e benefícios exclusivos para todos vocês. Visitem nosso site para saber mais sobre como essa parceria pode agregar valor à […]
Parceria Exclusiva com a Febraban
É com grande entusiasmo que anunciamos uma parceria estratégica exclusiva com a Febraban! Essa colaboração não apenas reforça nossa posição no mercado, mas também oferece vantagens especiais aos nossos membros, começando com um desconto exclusivo de 10% para o evento FEBRABAN Tech, valorizando ainda mais sua associação. Visite nosso ambiente logado para obter mais detalhes […]
Explorando o Universo do eFX
No último dia 24 de abril de 2024, o ACAMS Brasil Chapter promoveu um workshop revelador sobre eFX e meios de pagamento, oferecendo uma visão prática operacional e de riscos de PLD/FTP. Compreender o eFX é essencial em um mundo cada vez mais digitalmente conectado, onde as fronteiras financeiras se tornam cada vez mais fluidas. […]
Teste de Efetividade no Monitoramento
por Roger Miura Em janeiro de 2020, foi publicada a carta circular 3.978 do Banco Central, revogando assim a carta circular 3.461 de 24 de julho de 2009, e trazendo à luz novos desafios e oportunidades de melhorias nos controles de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT). A nova […]
Os pilares do Onboarding Digital
por Roger Miura As questões de distanciamento, restrições de mobilidade e proibição da presença física, impactou muito no comportamento dos clientes e consumidores que crescentemente têm buscado fazer negócios através de canais digitais. De acordo com o relatório do GAFI, a expectativa de crescimento dos pagamentos digitais é de quase 13% ao ano, ou seja, teremos mais […]
