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O Plano Anticorrupção do Estado de São Paulo: Transparência, Governança e Cultura Ética no Setor Público

O Plano Anticorrupção do Estado de São Paulo, também conhecido como Programa Radar Anticorrupção, representa um marco importante no fortalecimento da governança pública e no combate à corrupção. Lançado pela Controladoria Geral do…

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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo Aplicável a Apostas de Quota Fixa

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GAFI emite atualização sobre jurisdições de alto risco

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) emitiu uma atualização em outubro de 2024 sobre as jurisdições sob maior monitoramento devido a deficiências em seu regime contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As jurisdições…

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ACAMS Brasil Chapter: Reconhecimento Internacional

É com grande satisfação que compartilhamos que o ACAMS Brasil Chapter foi selecionado entre os melhores chapters do mundo, ficando muito perto de conquistar o prêmio de Melhor Chapter Global. Este feito, reconhecido pela maior comunidade…

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Evento ACAMS Brasil Chapter – Apostas Esportivas e Jogos Online: Desafios e Perspectivas Regulatórias na Prevenção à Lavagem de Dinheiro

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Recomendação 25 do GAFI: Transparência e Identificação de Beneficiários Finais

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Transparência e Identificação de Beneficiários Finais no Brasil – Principais pontos destacados no Webinar “Beneficiário Final”

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Guia de práticas de supervisão do Banco Central – Nova Atualização

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Criptoativos – Confira os próximos passos da regulação dos criptoativos e dos prestadores de serviços de ativos virtuais

De acordo com o Banco Central, uma segunda fase de consulta pública à sociedade sobre criptoativos. A primeira consulta pública foi lançada em dezembro de 2023 e rendeu um importante consenso: a necessidade de segregação patrimonial entre…

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Comunicado Parceria Febraban

Caros Membros do ACAMS Brasil Chapter, Temos uma emocionante novidade para compartilhar com vocês! Estamos felizes em anunciar que o nosso chapter estabeleceu uma parceria estratégica com a Febraban! Esta colaboração promete trazer oportunidades…

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Parceria Exclusiva com a Febraban

É com grande entusiasmo que anunciamos uma parceria estratégica exclusiva com a Febraban! Essa colaboração não apenas reforça nossa posição no mercado, mas também oferece vantagens especiais aos nossos membros, começando com um desconto…

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Explorando o Universo do eFX

No último dia 24 de abril de 2024, o ACAMS Brasil Chapter promoveu um workshop revelador sobre eFX e meios de pagamento, oferecendo uma visão prática operacional e de riscos de PLD/FTP. Compreender o eFX é essencial em um mundo cada vez…

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Resultados e Desafios da Avaliação do GAFI no Brasil

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Como implementar um programa ESG

ESG é uma sigla que representa três importantes critérios utilizados para avaliar a sustentabilidade e responsabilidade corporativa de uma empresa. Esses critérios são: Ambiental (E - Environmental): Refere-se ao impacto de uma empresa…

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Sinergia e colaboração entre Prevenção a Fraudes e PLD

As informações de prevenção a fraudes ("Fraude") podem desempenhar um papel crucial na prevenção à lavagem de dinheiro ("PLD") de várias maneiras. Embora sejam conceitos distintos, a colaboração entre as equipes de prevenção a fraudes…

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Como implementar um programa de Sanções

por Roger Miura A implementação de um programa de sanções efetivo em instituições financeiras é crucial para garantir a conformidade com regulamentações nacionais e internacionais afim de evitar o financiamento de atividades ilegais…

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Certificação CAMS

A Certificação CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) é uma certificação reconhecida internacionalmente no campo da prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e do financiamento do terrorismo. Ela é concedida pela ACAMS (Association…

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Recertificação CAMS

A recertificação da ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) é o processo pelo qual os titulares da certificação CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) renovam sua certificação a cada três anos para…

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GAFI/FATF: Nova orientação para melhorar a transparência em beneficiário de Pessoas Jurídicas (recomendação 24)

Em março 2023 o GAFI publicou o guidance sobre beneficiários finais de pessoas jurídicas que pode ser acessado na íntegra pelo link: Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons (fatf-gafi.org) O GAFI/FATF pediu aos países que…

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Os 25 anos do COAF e da lei de prevenção a lavagem de dinheiro.

No dia 5 de abril, o evento promovido pela Acams Brasil Chapter, abordou a criação da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e a atuação do Coaf para identificar e prevenir operações financeiras ilegais. A Abertura foi realizada pelo…

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Teste de Efetividade no Monitoramento

por Roger Miura Em janeiro de 2020, foi publicada a carta circular 3.978 do Banco Central, revogando assim a carta circular 3.461 de 24 de julho de 2009, e trazendo à luz novos desafios e oportunidades de melhorias nos controles de Prevenção…

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Os pilares do Onboarding Digital

por Roger Miura As questões de distanciamento, restrições de mobilidade e proibição da presença física, impactou muito no comportamento dos clientes e consumidores que crescentemente têm buscado fazer negócios através de canais…

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