Entries by Natalia Grigolin
GAFI/FATF: Nova orientação para melhorar a transparência em beneficiário de Pessoas Jurídicas (recomendação 24)
Em março 2023 o GAFI publicou o guidance sobre beneficiários finais de pessoas jurídicas que pode ser acessado na íntegra pelo link: Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons (fatf-gafi.org) O GAFI/FATF pediu aos países que usem uma “abordagem multipla” para garantir que informações “adequadas, precisas e atualizadas” sobre os beneficiários efetivos estejam disponíveis para […]
Os 25 anos do COAF e da lei de prevenção a lavagem de dinheiro.
No dia 5 de abril, o evento promovido pela Acams Brasil Chapter, abordou a criação da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e a atuação do Coaf para identificar e prevenir operações financeiras ilegais. A Abertura foi realizada pelo Presidente do COAF, Ricardo Liáo, o qual trouxe um panorama do sistema brasileiro […]
