Board
Diretoria
Jose Leonelio de Souza
Co-chair
Sócio Consultor em Compliance, Combate à Corrupção e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, pela PLD Consultoria. Atuou por mais de 32 anos nos segmentos de Auditoria e Compliance, inclusive na implantação e gestão de programas de prevenção à lavagem de dinheiro e compliance no Brasil e em dependências de empresa brasileira no exterior. Certificado CAMS. MBA em Finanças pelo Ibemec. Professor convidado e palestrante em seminários sobre Compliance, PLD/CFT e Combate à Corrupção. Autor de diversos artigos sobre esses temas e coautor dos livros: “Compliance – A Nova Regra do Jogo” pela LEC e “Compliance: Eficiência e Efetividade” pelo Conselho Federal da OAB.
Rodrigo Antonio da Silva
Co Chair
Mais de 20 anos de experiência em instituições financeiras. Atuando principalmente com prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. Graduado em ciência da computação pela USJT, Pós-graduado em Administração de Empresas e Administração Paralegal pela FGV, Pós-graduado em Empreendedorismo pela Universidade da Califórnia, Certificado de Especialista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro pela ACAMS (CAMS). Publicou artigo na revista de negócios da FGV (ESAGS) sobre a evolução de pequenos negócios no Brasil e Estados Unidos da America e participação na atualização do Guia de Compliance da FEBRABAN.
Rafael Edelmann
Diretor de Comunicação Institucional
Diretor de Governança, Riscos e Compliance na OKTO para o Brasil. Bacharel, mestre e doutorando em direito pela USP, atua academicamente com o tema da regulação financeira, sendo autor de livro e artigos. É certificado ACAMS , com participação ativa no Chapter Brasileiro, membro efetivo do IBGC, além de membro efetivo da comissão especial de Direito dos Jogos, Apostas e Jogo Responsável da OAB/SP.
Amanda Di Marchi Peçanha
Diretora de Eventos
Mais de 6 anos de experiência passando por grandes bancos de investimentos internacionais, gestora de venture capital e fintech nas áreas de Onboarding, Middle Office e Compliance e AML.
Bacharel em Relações Internacionais, MBA em Governança de Compliance pela UFSCar e Pós Graduada em Produtos Financeiros e Gestão de Riscos na FIA.
Certificado de Especialista em PLD (CAMS), PQO Compliance (Bolsa de Valores B3) e FBB 100 (Febraban), é autora de artigos publicados na Revista de Direito Bancário e de Mercado de Capitais (Revista dos Tribunais – Thomson Reuters) e pela Revista CAC Contexto da Comissão de Anticorrupção e Compliance- OAB/SP Pinheiros.
Ampla experiência em AML, Compliance Regulatório, Treinamentos Internos, Due Diligence, Onboarding e LGPD sendo criadora e responsável pelas áreas de Compliance, LGPD e Onboarding de uma gestora de fundos regulada pela CVM e uma fintech de conta global e câmbio.
David Figueiredo
Diretor de Programação
Mais de 20 anos de experiência na prestação de serviços jurídicos e consultoria em Compliance. Atuando atualmente como Head de Compliance & Investigações Internas, possui ampla expertise no diagnóstico e implementação de diferentes programas de Compliance em organizações nacionais e multinacionais. Advogado (OAB/SP). Master of Laws (LL.M.) em Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais. Certificado de Especialista de PLD (CAMS). Certificado de Data Protection Officer (DPO|EXIN), Certificado de Especialista em Gerenciamento de Projetos (GOOGLE).
Leandro Campos
Diretor de Comunicação Digital
Mais de 23 anos de experiência atuando em Auditoria Interna no setor Financeiro (Bancos e instituições de Pagamento). Liderança em auditoria de TI, processos operacionais, prevenção à lavagem de dinheiro, controles internos e investigação forense, com ampla experiência internacional (EUA, Luxemburgo, Reino Unido e Cingapura). Conhecimento certificado em AML/BSA, Auditoria Interna e Segurança da Informação – certificações internacionais CISA (Auditoria), CAMS (AML Compliance), COBIT, ITIL e Ethical Hacking. Comunicação em francês/inglês/espanhol. Membro ativo da ISACA, MID, ABIPAG e The IIA, com programas de MBA concluídos na FGV (Finanças, Controladoria e Auditoria) e na FIAP (Gestão da Segurança da Informação).
Marcio Luz
Diretor de Parcerias
Profissional com carreira na área comercial no Brasil e na Europa. Atuando em empresas no ramo de tecnologia e serviços financeiros que oferecerem soluções para as áreas de whistleblowing channel, compliance e PLD/CFT. Graduado em Administração de Empresas pela PUC-Rio, possui MBA em Gestão de Pessoas pela Integração Escola de Negócios e MBA Gestão de Planejamento Comercial pela FIA. É especialista em PLD/CFT com Certificação CAMS.
Wolney dos Anjos
Diretor de Conteúdo Editorial
Consultor em PLD/FTP. Atua há mais de 25 anos em PLD/FTP, sendo 19 anos como inspetor/supervisor no Banco Central do Brasil. Possui gradução e mestrado em Ciências Contábeis pela FEA-USP, gradução em Engenharia Metalúrgica pela UFMG, e pós-gradução em Anpalise de Dados e Machine Learding pela FIA. Membro do Comitê de Compliance Financeiro da LEC. Certificado ACAMS desde 2006.
Ana Martinelli
Diretora de Filiação
Formada em direito pela Universidade de São Paulo em 2006 e em contabilidade pela FIPECAFI, possui MBA em Finanças pelo Insper, além das certificações CAMS/ACAMS e FRM/GARP. Atuou em instituições financeiras S1, em áreas como compliance, risco operacional, administração de fundos de investimento e jurídico, além de gestoras. Desde 2016, presta assessoria jurídica em regulatório CVM e ANBIMA para o mercado financeiro e de capitais.
