Autorregulação:
- Febraban (Autorregulação – Encerramento de Contas de Passagem e Contas de Bet Irregulares)
- Febraban (Autorregulação – PLDFTP)
- ABCripto (Autorregulação de PLD/FT)
Bacen:
CVM:
Guias:
- Bank Secrecy Act/AML Examination Manual
- ANBIMA – Guia de PLD/FTP
- BSM – Guia para a Elaboração do Relatório de Avaliação Interna de Riscos
Organismos Internacionais:
- Bank for International Settlements (BIS)
- World Bank
- International Monetary Fund
- The Wolfsberg Group
- FATF/GAFI
- Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat)
- AMLA (Anti-Money Laundering Authority and Countering The Financing of Terrorism) – (agência da União Europeia com responsabilidade de supervisão de PLDFTP e de cooperação com as unidades de inteligência dos países-membros)
