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10h - 11h00
Aberto e gratuito
1 Crédito ACAMS
Participe do nosso webinar exclusivo, onde abordaremos o Guia de Práticas da Supervisão (GPS) referente ao Beneficiário Final, recentemente publicado pelo Banco Central do Brasil (BCB).
O Guia de Práticas da Supervisão (GPS) visa fornecer maior transparência sobre os aspectos considerados na avaliação das entidades supervisionadas, oferecendo uma compreensão mais clara das práticas esperadas pelos reguladores.
Este evento, portanto, oferece uma oportunidade única para obter valiosos insights diretamente de profissionais que estiveram envolvidos na elaboração do guia, proporcionando uma visão abrangente tanto da perspectiva regulatória quanto da prática do setor financeiro.
Junte-se a nós para uma exploração aprofundada dessas diretrizes essenciais e suas aplicações práticas!
Palestrantes
Antonio Juan Ferreiro Cunha
Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil
Formado em engenharia civil pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em administração de empresas pela FGV e MBA em Controladoria pela Fipecafi. Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta, é servidor do Banco Central há 32 anos. Trabalhou nas áreas de capitais estrangeiros, monitoramento do mercado de câmbio e, desde 2000, atua na área de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Vinicius Santana
Diretor responsável de PLD/FTP no Conglomerado Itaú – Unibanco (Global Head FCC/AML)
Diretor da Comissão de PLD/FTP da Febraban
Carreira baseada em Compliance com destaque na PLD/FTP, atuando na área desde 2003 até o momento, Avaliador de Países do GAFI, com 11 anos de experiência no COAF, já tendo atuado como Head responsável por PLD/FTP dos conglomerados Santander e Banco do Brasil. Já atuou como executivo nas áreas de PLD/FT, LGPD (DPO do BB até maio/21), Continuidade dos Negócios, Sanções e Segurança da Informação. Capacitado por diversos órgãos nacionais e internacionais, com destaque para o FBI, FMI, GAFI, GAFILAT, Banco Mundial, DEA, Departamento de Justiça/EUA, ESAF, ABIN, Exército, dentre outros. Responsável por representar o Brasil em diversos eventos internacionais sobre PLD/FT, segurança institucional e inteligência financeira. Diversas atuações como palestrante desde 2006, como no Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, na ACAMS, Polícia Federal, Polícia Civil, Bancos, Ministério Público, ABIN, dentre outros. Laureado com o mais importante prêmio de PLD do País, o Diploma de Mérito COAF, em 2021, além de 6 condecorações militares por serviços prestados.
Moderador
Leonardo Abate
Conselheiro do Board do ACAMS Brasil Chapter
Mais de 22 anos de experiência no mercado financeiro, através de instituições de diversos portes. Atualmente está responsável pelas equipes de Compliance e PLD/CFT do grupo StoneX, no Brasil e Paraguai (DTVM, ASSET, Banco de Câmbio, Instituição de Pagamento e Consultoria de Commodities). Coordenou a Comissão de Compliance & PLD/CFT, na ACREFI e atualmente é Diretor Adjunto da Comissão de Compliance da ABBI e Diretor do ACAMS Brasil Chapter. É certificado como profissional de Compliance (PQO/B3), certificado em Investigações Internas Corporativas (CPIIC-LEC), certificado ABT2 para gestores de câmbio (ABRACAM) e especialista em PLD pela ACAMS (CAMS, desde 2016).
