GAFI emite atualização sobre jurisdições de alto risco
O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) emitiu uma atualização em outubro de 2024 sobre as jurisdições sob maior monitoramento devido a deficiências em seu regime contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As jurisdições que estão trabalhando ativamente para resolver essas falhas são encorajadas a intensificar seus esforços, enquanto o GAFI continua a monitorá-las de perto. Para mais informações e a lista completa de países, veja o link do GAFI.
