O guia de práticas da Supervisão – GPS objetiva dar maior transparência aos aspectos considerados na avaliação das entidades supervisionadas, proporcionando a estes melhor entendimento das práticas esperadas pelo órgão supervisor.
Ressalta-se que o GPS não representa um conjunto de novas exigências impostas pela regulação, mas uma compilação das expectativas da Supervisão, que toma por bases as melhores práticas em gestão de riscos e PLD/FT.
Recomendamos a leitura das atualizações publicada em 26/06/2024 pelo Banco Central para o item 7.30.01 – Conduta – Lavagem de Dinheiro (LD) e Financiamento do Terrorismo (FT).
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